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河南银鸽实业投资股份有限公司

发布日期:2016/4/21 12:40:18 浏览:

(上接78版)

五、独立董事独立意见

在2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内,公司拟为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保,我们认为,被担保人均为公司的控股子公司,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内,有利于子公司筹措资金,提高决策效率。公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

因此我们同意该议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸有限公司营业执照和财务报表。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一六年三月二十八日

证券代码:600069证券简称:编号:临2016—015

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2016年预计日常关联交易需提交股东大会审议.

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年3月28日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决。该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议批准。

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见;拟以公允价格执行的各项关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;关联董事回避了表决,关联交易决策程序合法有效。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、河南永银化工实业有限公司;法人代表:吴保章;注册地址:河南省舞阳县珠海路南段;注册资本:20000万元;经营范围:生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工产品;水泥等建材产品、供电、供热、货运等。(上述范围中,涉及许可的,凭许可证核定的有效期经营,未获批准前,不得经营)。

2、开封铁塔橡胶(集团)有限公司;法人代表:罗国领;注册地址:开封新区周天路109号;注册资本:10000万元;经营范围:橡胶制品的生产、销售,橡胶制品的新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让,化学产品(易燃、易爆、危险品、易制毒品除外)、五金交电、汽车配件、建筑材料、金属及金属矿、通信终端设备、矿用配件及相关产品、非金属矿及其制品的销售,从事货物和技术进出口业务,普通货运。(国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外)

3、河南国贸物流有限公司;法人代表:陈东平;注册地址:郑州经济技术开发区第八大街86号新开元6412房;注册资本:2000万元;经营范围:沥青、有色金属、矿产品(煤炭除外)、氧化铝粉、润滑油、机械设备(不含发动机)、电子产品、五金交电、钢材、纺织、服装、家用电器、化工产品(化学危险品及易燃易爆品除外)、百货、文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备的销售;预包装食品批发(许可证有效期至2015年07月23日)仓储服务(不含易燃易爆品及化学危险品);(上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

4、河南永乐生物工程有限公司;法人代表:张爱民;注册地址:南乐县城东环路北段西侧;注册资本:5600万元;经营范围:淀粉及淀粉制品生产、销售,玉米收购、销售,机械配件销售,信息咨询服务,L-乳酸项目筹建。

5、河南永骏化工有限公司;法人代表:吴保章;注册地址:西平县棠溪大道西段路南;注册资本:17000万元;经营范围:尿素、碳酸氢铵、液氨、甲醇、硫磺的生产销售;(以上经营范围在许可证有效期内经营)

6、永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司;法人代表:强浩波;注册地址:永城市东城区芒山路南段永煤辅助工业区;注册资本:8000万元;营业范围:县内班车客运、危险货物运输;普通货运、货物配载、仓储服务、信息服务(限分公司凭证经营);煤炭零售;其他化工产品(其中危险化学品凭证经营)、化肥、机械设备及电子产品、五金交电、钢材、建材(不含木材)、金属及金属矿(国家限制、限定经营的除外)、纺织品、服装、其他日用品销售;成品油(车用乙醇汽油、柴油)、润滑油零售(限分支机构凭证经营);汽车及配件销售;汽车维修;矿山设备配件销售及维修。

7、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司;法人代表:丁献玲;注册地址:永城市商务中心区;注册资本:2000万元;营业范围:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(按食品流通许可证核定的期限和范围经营)、百货、针纺织品、服装、鞋帽、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品(不含危险品及易制毒产品)、专用设备、家俱销售;家电维修;劳动保护服加工;餐饮服务(限分支机构凭证经营);珠宝首饰零售;自有商业房屋租赁服务。

8、河南先帅商贸有限公司;法人代表:郭武;注册地址:郑州市金水区中州大道与林科路交叉口西南角;注册资本:300万元;营业范围:批发兼零售:日用百货、针纺织品、服装服饰、电子产品、家具、家用电器、五金交电、计算机软件及耗材、通讯器材、摄录像器材、办公用品、其他化工产品(不含危险化学品)、保温隔热材料、阀门管件、电线电缆、标准件、仪器仪表(不含医用)、高低压电器设备、消防设备、金属材料及制品、机电设备及配件;批发兼零售:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉);(凭营销许可证在核定的范围内经营);零售:卷烟、雪茄烟(以上仅限分支机构经营);初级(仅限瓜果蔬菜)、建筑材料、首饰、珠宝;企业管理咨询。(以上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外)

9、焦作新亚商厦有限责任公司;法人代表:郭黎明;注册地址:焦作市解放中路137号;注册资本:1200万元;营业范围:批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:保健食品、一般及特种劳动防护用品;零售:食盐、卷烟;(按照许可证核定的有效期限经营)日用百货、化妆品、金银饰品、珠宝玉器、照相器材、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、家电、五金交电、通讯器材、办公机具、日用杂品、化工产品(不含易燃易爆有毒有害危险化学品)、矿产品、建材、家具、土特产品、工艺品、乐器的销售;家用电器的安装、维修;快餐(不含凉菜)服务(按照许可证核定的有效期限经营);广告经营;家电以旧换新回收、销售;计算机及辅助设备、计算机软件、电子产品销售,计算机及辅助设备维修。

10、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司郑州分公司;法人代表:曹海领;注册地址:郑州市金水区中州大道与林科路交叉口先帅之星商务酒店16楼;营业范围:百货、针纺织品、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品(不含危险品及易制毒产品)、专用设备、家具、服装鞋帽、珠宝首饰零售;家电维修。(以上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外)。

11、鹤壁煤业(集团)有限责任公司印刷厂;法人代表:王宁;注册地址:鹤壁市山城区春雷路与泗滨街交叉口东50米路南;营业范围:出版物印刷(许可证有效期至2019年03月31日止);标牌、展板制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。

12、河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂;法人代表:刘振;注册地址:义马市人民路西段;营业范围:煤气、天然气的生产、销售及长输管线的建设经营;管道液化气、管道压缩气、其它石油天然气利用项目的建设经营;煤炭销售;机械设备、电器仪表及配件的租赁和销售;房屋租赁;工业用水处理;电力的生产、销售;技术服务咨询。危险化工产品的生产、销售(甲醇、二甲醚、液氧、硫磺、粗酚、杂环烃1#、杂环烃2#、液氨、液氩、轻粗苯)。硝酸铵、净化排放气、氢气、液氮的生产、销售。化工产品的生产、销售(醋酸、丙酸、醋酸废液、副产硫酸铵、杂醇、烃渣、蒸汽、灰渣)(以上范围凭有效许可证经营)。

13、河南能源化工集团国龙物流有限公司;法人代表:杨枫;注册地址:郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口(国龙大厦3001室);注册资本:39000万元;经营范围:物流服务、货运代理、普通货运(仅限分支机构经营);从事货物和技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的货物和技术除外);有色金属、木材、润滑油、燃料油、混凝土、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售;仓储服务(不含易燃易爆危险品);煤炭零售;汽车租赁;液氯、甲醇、乙醇、烧碱、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、电石、乙烯(凭有效许可证经营);(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

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